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重要提示：
本次有限售条件的流通股上市数量为42，000，000股
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年1月22日
一、公司非公开发行股票的相关情况
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票方案经2006年9月26日公司2006年第一次临时股东大会审议通过。公司发行申请于2006年12月15日经中国证监会发行审核委员会审议通过，并于2006年12月30日获中国证监会证监发行字2006172号文核准。
2007年1月17日，公司以非公开发行方式向10家特定机构投资者发行了5，250万股Ａ股股票，募集资金527，625，000．00元（含发行费）。发行股份于2007年1月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。
二、关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，公司2007年非公开发行股票的限售期为：中青创益投资管理有限公司认购的1，050万股Ａ股的锁定期为2007年1月22日至2010年1月21日，其他发行对象的所认购的4，200万股Ａ股的锁定期为2007年1月22日至2008年1月21日。
三、非公开发行后至今公司股本变化情况
2007年2月16日，公司股权分置形成的56，936，842股有限售条件流通股在锁定期满后上市流通，公司有限售条件流通股减少为110，463，158股，无限售条件流通股增加为209，036，842股。
四、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为42，000，000股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年1月22日；
3、有限售条件的流通股上市明细表
序号
股东名称
持有有限售条件流通股数量
本次上市数量
剩余有限售条件流通股数量
1
中国人寿资产管理有限公司
7，000，000
7，000，000
0
2
中邮创业基金管理有限公司
6，000，000
6，000，000
0
3
光大证券股份有限公司
5，000，000
5，000，000
0
4
硅谷天堂创业投资有限公司
4，500，000
4，500，000
0
5
通用技术集团投资管理有限公司
4，000，000
4，000，000
0
6
兵器财务有限责任公司
4，000，000
4，000，000
0
7
安保资本投资有限公司
4，000，000
4，000，000
0
8
瑞士银行（ＵＢＳ ＡＧ）
4，000，000
4，000，000
0
9
世纪联融控股有限公司
3，500，000
3，500，000
0
合计
42，000，000
42，000，000
0
五、股本结构变动表
单位：股
本次上市前
变动数
本次上市后
有限售条件的流通股
国有法人持有股份
57，963，158
57，963，158
其他
52，500，000
－42，000，000
10，500，000
合计
110，463，158
－42，000，000
68，463，158
无限售条件的流通股
合计
209，036，842
＋42，000，000
251，036，842
总股本
319，500，000
0
319，500，000
特此公告。
中青旅控股股份有限公司
2008年1月15日
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